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2017年年度股東大會決議公告

證券代碼430535         證券簡稱:柳愛科技        主辦券商:招商證券

 

柳州愛格富食品科技股份有限公司

2017年年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018年6月16日

2.會議召開地點:北京經濟技術開發區榮華中路10號1幢A座709號

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:董事長劉果

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

公司已于2018年5月24日發出本次股東大會通知。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《柳州愛格富食品科技股份有限公司章程》、《柳州愛格富食品科技股份有限公司股東大會議事規則》及其他相關法律法規的規定。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共3人,持有表決權的股份8,174,500股,占公司股份總數的68.12%。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于<2017年度董事會工作報告>的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)。

2.議案表決結果:

同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

(二)審議通過《關于<2017年度監事會工作報告>的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆監事會第四次會議決議公告》(公告編號:2018-014)。

2.議案表決結果:

同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

(三)審議通過《關于會計政策變更的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)、《會計政策變更公告》(公告編號:2018-016)。

2.議案表決結果:

同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

(四)審議通過《關于<2017年度財務決算報告>的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)。

2.議案表決結果:

同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

(五)審議通過《關于<2018年度財務預算報告>的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)。

2.議案表決結果:

同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

(六)審議通過《關于<2017年度財務報表及審計報告>的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)。

2.議案表決結果:

同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

(七)審議通過《關于<2017年年度報告及報告摘要>的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)、《2017年年度報告》(公告編號:2018-011)及《2017年年度報告摘要》(公告編號:2018-012)。

2.議案表決結果:

同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

(八)審議通過《關于預計2018年度日常性關聯交易的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)、《關于預計2018年度日常性關聯交易的公告》(公告編號:2018-015)。

2.議案表決結果:

同意股數482,400股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

因股東北京愛格富科技發展有限公司、劉果與本議案表決事項存在關聯關系,上述股東回避本議案的表決。

(九)審議通過《關于補充確認公司偶發性關聯交易的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)、《關于補充確認公司偶發性關聯交易的公告》(公告編號:2018-017)。

2.議案表決結果:

同意股數482,400股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

因股東北京愛格富科技發展有限公司、劉果與本議案表決事項存在關聯關系,上述股東回避本議案的表決。

 

三、律師見證情況

律師事務所名稱:北京市重光律師事務所

律師姓名:祝陽律師、黃海律師

結論性意見:公司2017年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會審議事項和表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議均合法有效。

四、備查文件目錄

(一)《柳州愛格富食品科技股份有限公司2017年年度股東大會決議》;

(二)《北京市重光律師事務所關于柳州愛格富食品科技股份有限公司2017年年度股東大會之法律意見書》

 

柳州愛格富食品科技股份有限公司

董事會

2018年6月19日


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桂公網安備 45020302000145號

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